Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 20 февраля 2021 года №515
О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
(В редакции Указов Президента Республики Казахстан от 10.08.2022 г. №976, 10.09.2022 г. №1006, 05.12.2022 г. №40, 30.05.2023 г. №238, 31.07.2023 г. №290, 16.09.2023 г. №355)
В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство);
3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан;
4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой "Для служебного пользования").
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан
К.Токаев
Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515
Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Глава 1. Общие положения
1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16.09.2023 г. №355)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515
"О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
О документе
Номер документа: | 515 |
Дата принятия: | 20.02.2021 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 20.02.2021 |
Органы эмитенты: |
Президент |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 26 февраля 2021 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящий Указ вводится в действие со дня подписания - с 20 февраля 2021 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 16.09.2023 документом Указ Президента Республики Казахстан О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финанс
Вступила в силу с: 16.09.2023
Редакция от 31.07.2023, принята документом Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти № 290 от 31.07.2023
Вступила в силу с: 31.07.2023
Редакция от 30.05.2023, принята документом Указ Президента Республики Казахстан Об утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и признании утратившими сил
Вступила в силу с: 30.05.2023
Редакция от 05.12.2022, принята документом Указ Президента Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу № 40 от 05.12.2022
Вступила в силу с: 05.12.2022
Редакция от 10.09.2022, принята документом Указ Президента Республики Казахстан О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу № 1006 от 10.09.2022
Вступила в силу с: 10.09.2022
Редакция от 10.08.2022, принята документом Указ Президента Республики Казахстан О реорганизации некоторых территориальных органов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 О... № 976 от 10
Вступила в силу с: 10.08.2022
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 05.12.2022 г. №40)
(см. предыдущую редакцию)